反洗钱考试金融系统反洗钱知识章节练习(2017.06.19)

单项选择题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心。
A、3
B、5
C、7
D、10
判断题
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
答案：错误
单项选择题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存（）
A.封存期满7天
B.封存期满1个月
C.封存期满6个月
D.经批准结束调查的
问答题
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门？
答案：
特指中国人民银行总行。
问答题
我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么？
答案：是我国缔结或者参加的国际条约，包括我国签署、批准的联合国公约，以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条...
多项选择题
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）
A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C.可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告
D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交
E.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
判断题
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
答案：错误
多项选择题
中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）
A.可疑账户的开户地在本辖区内
B.可疑交易的存款地在本辖区内
C.可疑交易的付款地在本辖区内
D.可疑交易的收款地在本辖区内
E.可疑交易的中转地在本辖区内
多项选择题
反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同？（）
A.形式不同
B.客体不同
C.对象不同
D.目的不同
E.结果不同
问答题
根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
答案：一加入并实施有关公约；二司法协助和引渡；三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的...