是我国缔结或者参加的国际条约，包括我国签署、批准的联合国公约，以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。

（1）可疑交易活动已经过反洗钱调查；（2）仍不能排除洗钱嫌疑的；（3）采取一定的形式报案。

是指中国人民银行或者其省一级派出机构在对可疑交易活动经过调查后，不能排除洗钱嫌疑的，立即向有管辖权的侦查机关报告的制度。