A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。 B、让公众了解反洗钱知识 C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 D、掌握反洗钱必备的工作技能
A.按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质。 B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火。 C.档案销毁时，可由一人负责现场监销。 D.借阅档案要按规定办理登记手续。
A、实地回访 B、要求客户补充身份资料 C、回访客户 D、向公安机关核查
A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告 B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告 C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告 D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C．登记客户身份基本信息 D．留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A．非经营性外汇收付 B．本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转 C．经常项目项下经营性外汇收支 D．投资并购专用账户内资金的境内划转
