A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。 B、让公众了解反洗钱知识 C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 D、掌握反洗钱必备的工作技能
A、13 B、17 C、18 D、20
A.基础知识 B.法律法规培训 C.业务操作 D.法律、财会等综合性知识培训
A．现金汇款 B．现金存款 C．现钞兑换 D．票据兑付
A、反洗钱工作负责人 B、反洗钱合规官 C、反洗钱合规专员 D、反洗钱情报专员
A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展 B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪 C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
A．原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户 B．银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务 C．经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务 D．对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
A．大额现金开户 B．异常开户 C．存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符 D．一般存款账户
A．违反保密规定，泄露有关信息的 B．故意提供虚假材料的 C．拒绝、阻碍反洗钱检查的 D．未指定专人联络现场检查事项的
