人民银行分支机构、银行应当加强企业银行账户（）监测分析，发现企业银行账户业务异常的，应当及时调查处理。

来源：考试资料网2019-09-10

取消了“单位基本账户开户许可证”核发，那开立一般户等需要用到“单位基本账户开户许可证”的银行业务时，如何操作？

来源：考试资料网2019-09-10

大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的境内款项划转。（）

来源：考试资料网2019-09-10

各地取消企业银行账户许可前，人民银行总行组织开展当地账户管理系统升级，实现银行备案企业（）业务功能。

来源：考试资料网2019-09-10

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与（）、（）等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）。

来源：考试资料网2019-09-10