金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试...

填空题X 纠错

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与（）、（）等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）。

参考答案：洗钱；恐怖融资；可疑交易报告

进入题库练习

查答案就用赞题库小程序还有拍照搜题语音搜题快来试试吧

无需下载立即使用

你可能喜欢

单项选择题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的跨境款项划转。

A.20；2
B.20；1
C.10；1
D.10；2

点击查看答案&解析进入题库练习

单项选择题

大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的境内款项划转。（）

A.50；10
B.100；10
C.50；20
D.100；20

点击查看答案&解析进入题库练习

单项选择题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的款项划转。（）

A.200；20
B.20；200
C.100；10
D.10；100

点击查看答案&解析进入题库练习

单项选择题

当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（）

A.5；2
B.5；1
C.10；1
D.10；2

点击查看答案进入题库练习

单项选择题

人民银行总行将对工作（）的单位和个人进行通报表扬。

A.业绩突出
B.成效显著
C.组织有力
D.以上都对

点击查看答案进入题库练习

单项选择题

人民银行分支机构、银行应当在（）底前全面总结本辖区内、本-单位取消企业银行账户许可情况，并报告人民银行总行。

A.2019年12月
B.2020年1月
C.2019年11月
D.2019年10月

点击查看答案进入题库练习

填空题

人民银行分支机构、银行应当积极向人民银行总行报告（）、加强企业银行账户管理的（）和（）。

参考答案：优化企业银行账户服务；做法；成效

点击查看答案进入题库练习

填空题

人民银行分支机构、银行应当积极引导、密切关注辖区内取消企业银行账户许可前后舆情信息，防止（）和（），特别防范对强化企业银行账户管理相关内容的误解误读。

参考答案：过度解读；炒作

点击查看答案进入题库练习

多项选择题

人民银行分支机构、银行应当综合运用解读（）等各种宣传方式，利用电视、广播、报纸、微博、微信、微视频等各种宣传渠道，向政府部门、企业、社会公众开展取消企业银行账户许可宣传。

A.海报
B.杂志
C.漫画
D.文章

点击查看答案进入题库练习

单项选择题

对监管不力，辖区内企业银行账户服务较差、造成恶劣影响，或者出现大面积账户风险事件的人民银行分支机构，人民银行总行将予以（）并问责。

A.通告
B.通报
C.通知
D.公告

点击查看答案进入题库练习

赞题库

赞题库-搜题找答案

（已有500万+用户使用）

历年真题
章节练习
每日一练
高频考题
错题收藏
在线模考
提分密卷
模拟试题

无需下载立即使用

手机版电脑版