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网课题目
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分行业务处理中心、各经营机构应指定专人，定期（最长不超过一个月）与账户行核对账户的发生额和余额，及时与账户行提供的对账单（含电子对账单）进行对账，编制存放同业账户余额平衡表（）
A.正确
B．错误答案：银行和金融机构通常需要确保其账户的准确性和完整性，因此，定期与账户行核对账户的发生额和余额是标准的内部控制程序。这有助于... - 问答题
金库管理员和现金集中清分操作人员不得兼上门收（送）款人员（）
A.正确
B．错误答案：A.正确金库管理员和现金集中清分操作人员的工作性质要求他们必须在固定的地点进行现金的管理和清分工作，以确保现金的安全和准... - 问答题
大额交易报告标准为当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上（含 5 万元）、外币等值 1 万美元以上（含 1 万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支（）
A.正确
B．错误答案：B．错误大额交易报告标准因国家和地区的法律法规不同而有所差异。在中国，根据中国人民银行的规定，大额交易报告的标准通常是指... - 问答题
对于分行审定后上报的可疑交易报告，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交（）
A.正确
B．错误答案：A.正确 解析：根据中国反洗钱法律法规，金融机构在发现可疑交易后，应当按照规定程序进行内部审核，并在审定后及时以电子方... - 问答题
网点和分行有关部门应加强对智易通设备使用情况和安全情况的巡视，对各网点（含离行自助区和单机点）监控录像系统的检测频度应不少于每月一次（）
A.正确
B．错误答案：A. 正确银行和金融机构通常要求对自助服务设备（如智易通）进行定期的安全检查和监控，以确保设备的正常运行和防范安全风险。... - 问答题
在行式智易通设备由网点自助设备管理员负责智易通设备日间巡查，做到一日三查，并同时做好设备巡查记录（）
A.正确
B．错误答案：A.正确在行式智易通设备是银行用于提供自助服务的设备，通常包括自助查询机、自助缴费机等。为了确保设备的正常运行和安全，需... - 问答题
离行式智易通设备由分行网络渠道部安排维保服务商每周至少进行一次巡查，并做好设备巡查记录（）
A.正确
B．错误答案：A.正确离行式智易通设备作为银行自助服务设备的一种，通常需要定期的维护和检查，以确保其正常运行和客户使用安全。分行网络渠...