A.父母
B.配偶及其父母
C.子女及其配偶
D.三代以内旁系血亲

A.依法合规
B.便捷高效
C.标本兼治
D.客户满意
E.多元化解

A.监测
B.识别
C.记录
D.处理
E.报告

A.统一领导
B.分层管理
C.分级负责
D.属地管理

A.银行业金融机构及从业人员，保险机构、保险中介机构及从业人员
B.银行保险监督管理机构负责监管的其他主体
C.涉嫌非法设立银行业金融机构、保险机构、保险中介机构和非法经营银行业务
D.保险业务、保险中介业务的自然人、法人或者其他组织

A.全面
B.部分
C.动态
D.静态

A.采集
B.使用
C.传输
D.泄露

A.关键岗位人员账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼和社会关系往来

A.反洗钱和反恐怖融资制度
B.季度报告
C.重大风险事项
D.年度报告

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
D.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

A.双人管理
B.岗位分离
C.权限控制
D.监督检查