A.发生内部舞弊案件的
B.枪支、弹药被盗（抢）或丢失的
C.网点被责令停业整顿的
D.以上均是

A.卡号
B.交易代码
C.交易金额及时间
D.以上全是

A.经一级机构业务主管部门审批后准入
B.经一级机构业务主管部门审批后准入，不得提供涉及美国因素的服务
C.不得准入
D.以上都不对

A.利率调高分段计息
B.分段计息
C.利率调低分段计息
D.不分段计息

A.无需调查资金用途，业务资料显示以及客户申报的资金性质和用途可以不一致
B.交易相关方：合同、发票、报关单、提单等单据显示的相关方及最终用户是否涉及高风险地区
C.了解交易对手的股权结构，包括股东名称以及国籍，是否涉及高风险地区
D.交易标的（货物或服务）、货物或服务的原产地等是否涉及高风险地区

A.印鉴审核员
B.信息查询员
C.验印操作员
D.印鉴建库员

A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险

A.完全由客户承担
B.完全由银行承担
C.客户与银行共同承担
D.由客户或客户与银行按照约定方式承担

A.公司金融部
B.法律与合规部
C.监察部
D.稽核部

A.可以，但必须经过公司股东会的有效表决
B.按照<中国人民共和国公司法>，不可以
C.不一定，要按照公司的章程规定才能确定
D.可以，但必须经过公司董事会的有效表决