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多项选择题

根据“四维监控”模式开展国内信用证贸易背景风险监测，资金异动风险特征包括什么？（）

A.申请人开证保证金来源于受益人资金转入
B.农业银行还贷资金来源于受益人资金转入
C.以往未发生过贸易资金结算往来
D.存在以单据或资金空转形式套取银行信用的行为

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多项选择题

根据“四维监控”模式开展国内信用证贸易背景风险监测时，交易对手风险特征包括什么？（）

A.信用证受益人为开证申请人的关联单位
B.信用证受益人与开证申请人之间没有完成实际的货物交割
C.信用证受益人与开证申请人以往未发生过贸易资金结算往来
D.存在以单据或资金空转形式套取银行信用的行为
多项选择题

按照“四维监控”模式，开展国内信用证业务贸易背景虚假风险监控，可以通过对下列哪些要素的监测进行判断识别？（）

A.资产负债率高低
B.上下游资金异常流动
C.监测国内信用证业务的申请人和受益人身份
D.开证和交单时间
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