A.申请公函
B.企业法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.授权他人办理的，还应当审核法定代表人或单位负责人的授权书及被授权人的身份证件

A.开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿
B.开户意愿核实应使用手持终端、MUIP（手机版）的拍照、录音和录像功能，留存开户意愿核实记录，并上传业务系统作为账户资料保存
C.客户经理未上门尽职调查的，也可与企业法定代表人或负责人远程视频通话核实真实意愿
D.如果企业法定代表人或负责人亲自来交通银行的，可以在交通银行营业场所核实

A.交通银行客户经理一名与企业法定代表人或负责人必须出镜，企业法定代表人或负责人必须正面出镜
B.核实内容包括但不限于：核实法定代表人/单位负责人身份、核实企业是否未开立过基本存款账户、是否同意贵单位在交通银行XX支行开立/变更人民币基本存款账户
C.客户经理核开户意愿后应将核实的双录编号导入系统
D.参与核实的客户经理应在开户申请书签署“已与法人代表（负责人）核实开户意愿”并签名

A.未按规定落实银行账户实名制
B.未按规定办理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务
C.未按规定开展企业银行结算账户对账
D.未按规定开立、使用一般存款账户、专用存款账户
E.其他违反相关法律法规的情形

A.企业手机银行
B.手持终端
C.门户网站
D.微信小程序

A.较高风险/高风险客户
B.互联网金融企业
C.银行类同业客户
D.企业注册地址及经营地址均在异地
E.纳入工商严重违法失信企业名单

A.客户
B.客户经理
C.柜面经办人员
D.营运主管

A.有效身份证件
B.借记卡
C.社保、医保编号
D.签约申请表

A.代收费用余额转入对公账户
B.代付费用余额转入对公账户
C.代收内部账户资金转入代付内部账户，用于发放代付款项

A.日超期未销账说明
B.月度超期未销账说明
C.季度超期未销账说明
D.年度超期未销账说明

A.省直分行营运管理部可查询省直分行及下属部网点、辖行及下属网点的机控印章手工用印登记信息
B.辖行营运管理部可查询本辖行及下属网点的机控印章手工用印登记信息
C.中心支行可查询本中心支行及下属网点的机控印章手工用印登记信息
D.业务处理中心仅可查询本机构的机控印章手工用印登记信息