A.主动发现并及时报告重大洗钱线索; B.协助有权机关破获重大涉嫌洗钱案件; C.防范或遏止相关犯罪行为; D.在反洗钱调查中发挥重要作用; E.受到省级及以上监管机构或司法机关书面表扬或感谢; F.其他有突出表现情况。
A.监管意见书 B.风险提示函 C.质询通知 D.约见谈话通知 E.监管走访通知
A.业务处理系统 B.备份数据库 C.事后监督系统 D.凭证保管库及缩微系统