A.责令限期改正
B.没收违法所得
C.处30万元以下的罚款
D.情节严重或逾期不改的，由外汇局责令停止经营相关业务

A.出口FOB
B.出口CFR
C.出口CIF
D.进口FOB
E.进口CIF

A.外币贷款的利息
B.经营境外直接投资企业的利润收入
C.使领馆人员的工资
D.先支后收转口货物收入
E.政府无偿援助款项

A.非居民为我国出口（进口）货物提供的平安险
B.非居民为我国出口（进口）货物提供的水渍险
C.非居民为我国出口（进口）货物提供的一切险
D.非居民为我国出口（进口）货物提供的出口信用保险

A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.双线核实

A.出口报关单
B.税务备案表
C.海运提单
D.发票

A.货物贸易外汇管理分类为A类
B.资本项目业务被管控
C.个人外汇业务关注名单客户
D.机构成立时间不足一年的
E.无正式固定办公经营场所的客户

A.真实性
B.合理性
C.合规性
D.一致性

A.收汇资金性质
B.企业名录状态
C.外汇业务登记
D.扣减出口可收汇额度

A.关注客户
B.可疑客户
C.可信客户
D.正常客户

A.企业上一年出口收汇额
B.报关单可收汇额
C.预收货款可收汇额
D.可收汇额度扣减项