A.123
B.134
C.234
D.以上皆是

A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测中心
C.行业监管部门
D.公安部

A、实际受益人
B、控制所有人
C、控股股东
D、第二联系人

A.2007年3月1日
B.2007年1月1日
C.发布之日起
D.2008年3月1日

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.要求金融机构上报非居民金融账户涉税信息
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.证监会公布的涉嫌场外配资的名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A.建立反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.对代销理财产品进行登记

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户认购私募基金类理财产品
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

A.五十万
B.五百万
C.二百万
D.一百万

A.2
B.4
C.3
D.6

A.联合国安理会公布的制裁决议名单
B.公安部在逃犯名单
C.贪污名单
D.失信者名单