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Ⅱ类个人银行账户是指存款人提供存款、购买理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金服务的人民币活期存款账户
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系统设置受益所有人最多可收集3人以上
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存量客户系统已留存实际控股人信息的,原留存的的控股股东或实际控制人与现受益所有人认定标准一致、采集的字段相同,但还是需要重新进行识别
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无论是否有客户经理管户,总集只审核是否上传收益所有人资料、无需重复审核是否规范。
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因股权及股东信息可能涉及单位内部信息,如单位不配合我*行收集,网点可以拒绝开户
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注册不成功的验资账户转出款项时,注册验资款项只能退回原投资人,不能划转他人
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单位计算资金误转入验资账户的,如验资户开户行未出具询证,柜台可凭客户提供的原回单原件原路退回
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