A.货款；
B.个人贷款转存；
C.保险理赔、保费退还等款项；
D.农、副、矿产品销售收入；
E.证券交易结算资金和期货交易保证金。

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E.其他可疑行为
F.用途为工资的人民币结算账户转入个人结算账户

A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.完整性

A.真实
B.合法
C.完整
D.齐全

A.开立
B.使用
C.撤销及特殊业务
D.变更

A.查询
B.冻结
C.扣划
D.止付

A.暂停账户非柜面业务甚至销户处理
B.上报重点可疑交易专项报告
C.向当地人民银行报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告
D.向银监会报告

A.居民户口簿
B.机动车驾驶证
C.工牌
D.护照

A.修改密码
B.存折遗失或密码遗忘
C.满页换折
D.更改支付方式

A.修改密码
B.存折遗失或密码遗忘
C.换折
D.更改支付方式

A.行内信用卡还款/扣费
B.账户管理费
C.跨行转账
D.贷款及利息还款扣款
E.与我*行签订代收付协议