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多项选择题
A.处三年以下有期徒刑或者拘役
B.并处违法所得一倍以上五倍以下罚金
C.对其直接负责的主管人员处三年以下有期徒刑或者拘役
D.没收违法所得
多项选择题
A.对银行业监督管理机构制定和实施的银行业监督管理规章、制度和办法等提出建议、意见和批评的
B.对银行业监督管理机构及其工作人员的业务活动、职务行为提出建议、意见和批评的
C.银行业监督管理机构工作人员要求维护自身合法权益的
D.其他属于银行业监督管理机构职责范围内应当受理的信访事项
多项选择题
A.不属于银监会及其派出机构职责范围的
B.已经或依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的
C.银监会或其派出机构已经受理或正在办理的
D.未在规定时限内提出复查、复核申请，仍就同一事项重复信访的
E.已经完成复核并答复，仍就同一事项重复信访的
F.其他依法依规不予受理或不再受理的信访事项
多项选择题
A.已经受理的举报，举报人在处理期间再次举报，且举报内容无新的事实、证明材料的
B.已经办结的举报，举报人再次举报，且举报内容无新的事实、证明材料的
C.已经或依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径予以解决的
D.反映的被举报人银行保险违法行为已由其他银行保险监督管理机构依法处理，或已由本机构通过举报以外的途径发现并依法处理的
E.已经或者依法应当由其他国家机关处理的
多项选择题
A.举报事项属于本机构的监管职责范围
B.举报事项属于其他机构的监管职责范围
C.有被举报人违反相关银行保险监管法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件行为的具体事实及相关的证明材料
D.有明确的被举报人
多项选择题
A.某银行子公司出现重大风险，对该行造成重大影响，该行1天半后向监管机构报送突发事件信息
B.某银行业务库50万元现金被盗，该行1小时内向监管机构报送突发事件信息
C.某银行营业网点受到100多人围堵，该行1个半小时后向监管机构报送突发事件信息
D.某银行授信余额10亿元以上的某企业出现重大风险，严重影响银行正常经营，该行13小时后向监管机构报送突发事件信息
多项选择题
A.某银行结算系统出现故障，导致该行在某省的电子渠道业务中断4个半小时
B.某银行遭受网络攻击，导致该银行在2个省的营业网点、电子渠道业务中断35分钟
C.某银行遭受网络欺诈，导致该银行资金损失1200万元
D.某银行发生客户信息泄露，造成重大社会影响
