A.未在我*行开立账户的现金汇款
B.未在我*行开立账户的现钞兑换
C.未在我*行开立账户的票据兑付
D.在我*行个人账户存入RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（含）的交易

A.户籍
B.家庭
C.经济利益关系
D.住房

A.开户资料填写有误
B.开户理由不合理。
C.开立业务与客户身份不相符。
D.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。

A.赠送
B.出借
C.出售
D.购买

A.授权经办人身份证件原件
B.开户人身份证件复印件
C.批量数据表
D.开户人身份证件原件

A.存款人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码；
B.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令；
C.账户代理人或者授权签字人的境外地址；
D.境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址。转交地址是指存款人要求将其相关信函寄给转交人的地址，转交人收到信函后再交给存款人。留交地址是指存款人要求将其相关信函暂时存放的地址。