A.客户身份、业务和交易中的可疑情形
B.客户职业、业务和交易中的可疑情形
C.客户职业、交易性质和交易对手中的可疑情形
D.客户职业、业务和交易对手中的可疑情形

A.客户经理
B.柜员
C.运营管理部
D.法律合规部

A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.较高风险

A.了解你客户办理的业务
B.了解你的客户
C.客户身份识别
D.客户尽职调查

A.运营管理部门
B.风险管理部门
C.法律合规部门
D.外部监管部门

A.客户身份资料和交易记录保存
B.客户身份识别
C.客户身份资料
D.交易记录保存