A.客户账号
B.客户账户交易记录及特征
C.客户通常采用的交易结算渠道
D.客户的经济状况

A.客户的职业及职务信息
B.客户的联系方式
C.客户开立账户的时间
D.客户的经济状况

A.重要的政府高级官员
B.重要的企业高管
C.重要的司法高级官员
D.重要的军事高级官员

A.国籍
B.职业
C.工作单位
D.发证机关

A.法定代表人
B.控股股东
C.实际控制人
D.实际受益人

A.公安机关
B.社保局
C.国有企业
D.医保局

A.信托关系当事人的身份
B.登记信托委托人
C.受益人的姓名或者名称
D.联系方式
E.以上都是

A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定
B.当地人民银行分支机构的要求
C.反洗钱中心的要求
D.人民银行总行的要求

A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定
B.当地人民银行分支机构的要求
C.反洗钱中心的要求
D.人民银行总行的要求

A.征信中心
B.人民银行分支机构
C.商业银行
D.A和B

A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所及其他相关替代性信息
D.以上都是