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单项选择题
A.出资额或持有股份占客户10%(含)以上的股东
B.公司实际控制人
C.出资比例在15%(不含)以上的股东或投资人
D.出资比例在20%(不含)以上的股东或投资人
单项选择题
A.1万元;1000美元
B.5万元;1万美元
C.10万元;1000美元
D.10万元;1万美元
单项选择题
A.资产质量
B.客户洗钱
C.五级分类
D.十三级分类
单项选择题
A.跨境收款环节,企业被外管局认定为货物贸易“A”类的,可以不进行尽职调查
B.对高风险地区的业务要开展加强尽职调查
C.加强尽职调查要重点审查交易背景、货物及其原产地、运输工具和路线等
D.要注重利用基础交易合同、商业发票、报关单、提单等验证真实性