票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票、拖延支付的，由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额0.7%的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分。（）

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，以及为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，影印件。（）

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

智能柜台加卡时，输入每个卡箱的加卡数量及起始终止卡号。每个卡箱可以加两个号段的卡，但必须是同一种卡，该卡箱输入完成后点击确认，进行下一卡箱的加卡信息输入。不加卡的卡箱和号段不需要输入。（）

对于持港澳台居民居住证开户的港澳台居民，应确认是否已经持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证开立银行账户，应确保同一人员在同一家银行只能开立一个I类银行结算账户。（）

网点柜员在用pad开立对公账户前，必须在综合前端用09340手机实名认证交易进行姓名、证件号码、手机号码三要素验证。（）

根据国务院办公厅印发的《港澳台居民居住证申领发放办法》相关规定，未满十八周岁的港澳台居民，可以由监护人代为申请领取居住证。（）

根据国务院办公厅印发的《港澳台居民居住证申领发放办法》相关规定，港澳台居民前往内地（大陆）居住一年以上，符合有合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的，根据本人意愿，可以依照办法的规定申请领取居住证。（）

境内外币支付系统个人境内外汇划转业务中汇出汇款的操作流程为：分行清算中心将来账分发至分行营业部后，分行营业部柜员操作“14518往来账登记簿查询”交易查询来账明细，选择1条记录，并通过“SHIFT+S”打印后作为入账凭证附件，按要求审查客户资料，通过“14506来账确认”交易入客户账。（）

境内外币支付系统个人境内外汇划转业务中汇出汇款的操作流程为：客户填写境内汇款申请书，柜员按要求审查客户资料，通过综合前端操作“14501境内跨行贷记往账录入/复核”交易，进行录入复核处理。（）