A.限额管理
B.确保安全
C.规范操作
D.定期轧账
E.落实查库

A.点准
B.墩齐
C.挑净
D.捆紧
E.一条龙
F.盖章清楚

A.小面额人民币主办网点
B.小面额人民币备付金
C.小面额人民币兑换首问负责制
D.主办银行

A.《中华人民共和国人民币管理条例》
B.《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第4号）
C.《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》（中国人民银行令〔2003〕第7号）
D.《银行业金融机构反假货币工作指引》（银发〔2016〕29号）

A.收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款。现金兑换，先兑入后兑出
B.双人装（锁、开）箱、双人管库、双人业务押运、双人武装押运
C.收付现金，办理交接，应做到当面点清、一笔一清，核验身份，交接清楚，手续严密，责任分明
D.现金业务操作必须在监控镜头摄录的有效范围内进行
E.现金实物妥善保管，日清日结，及时轧账，以物碰账，账实相符

A.同开库
B.同进库
C.同在库
D.同出库
E.同锁库
F.同离库

A.金字塔形《参与者业务关系变更申请表》
B.总行国际业务部（负责境外同业机构）
C.总行金融机构部（负责境内同业机构）
D.总行营运部（整合部）
E.总行同业部

A.由账户开立网点通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
B.分行两名尽职调查人员到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实
C.调查人员需亲见单位法定代表人（负责人）在开户申请书和账户管理协议上签章确认，并留存对经营地址与单位法定代表人（负责人）业务意愿的核实资料
D.由账户开立网点通过大额支付系统向存款银行上级分行（总行）进行核实

A.根据交通银行客户洗钱风险等级评定标准认定的高或较高风险等级客户，以及反洗钱监管规定认定的从事较高风险行业的客户
B.异常行为风险账户。异常行为风险账户是指存量客户持有的账户，出现与实际业务情况不相符的大额资金频繁收付、频繁变更预留印鉴、连续对账不成功、涉及风险事件、经营范围与其日常资金流转及交易行为特征不匹配等异常情况，并通过人工判断后认定为具有较高风险隐患的账户
C.单位注册地址或经营场所不存在、同一人代理多个不同账户开户和多个不同单位联系方式相同且不符合正常经营需要的账户
D.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的客户开立账户
E.分行开展尽职调查工作的责任部门认为需加强尽职调查的其他情形

A.单位证明文件
B.基本信息
C.经营状态
D.业务意愿
E.非自然人客户受益所有人身份识别

A.实地调查
B.网络查询
C.资料调阅
D.远程核实
E.系统数据匹配