A.内容完整
B.合理分类
C.顺序归档
D.保存齐全

A.可疑交易排查及上报记录相关资料
B.反洗钱现场检查工作相关记录
C.反洗钱非现场检查工作记录
D.反洗钱风险等级评定记录等

A.永久保存
B.长期保存
C.短期保存
D.临时保存

A.定期监督报表
B.不定期监督报表
C.非现场检查相关资料
D.现场检查相关资料

A.现场检查取证记录
B.检查事实确认书
C.现场检查档案
D.非现场检查档案

A.公司日常工作档案包括公司制定的各项反洗钱管理办法、制度及有关文件，可疑交易的排查、上报、处理记录，客户洗钱风险评估资料、反洗钱报告及报表资料，反洗钱宣传及培训记录等
B.公司各级反洗钱管理部门开展反洗钱监督检查工作中形成的各种档案
C.公司各级反洗钱管理部门在反洗钱案件调查工作中涉及的可疑交易线索及相关可疑交易排查材料
D.以上都对

A.文字
B.材料
C.图片
D.实物

A.相关反洗钱内控制度
B.规定在日常工作中所形成的文件
C.具有保存价值的文字材料
D.案件协查工作中形成的录音录像

A.《保全业务电话回访登记表》
B.电话录音文件
C.《分公司保全电话回访情况说明》
D.《保全事中身份识别流程》

A.核实情况
B.录音文件存储编号
C.电话联系人
D.复核人和复核日期

A.此次申请内容
B.保全申请是否客户亲自前往网点办理
C.保全申请资料签字是否为本人签字
D.对于投保书与本次保全申请签字出入较大的，还需询问原因