A.洗钱
B.恐怖融资
C.扩散融资风险
D.集中融资风险

A.姓名
B.名称
C.账号
D.唯一交易识别码

A.适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.限制客户业务办理金额
D.经高级管理层批准或授权为其办理业务

A.客户行业特征
B.客户身份特征
C.客户行为特征
D.客户交易特征

A.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
B.金融行动特别工作组（FATF）
C.亚太反洗钱组织（APG）
D.国际货币基金组织（IMF）

A.重大违法违规问题
B.产品问题
C.违规问题
D.重大风险

A.董事长
B.总经理
C.合规经理
D.产品经理

A.发生重大违法违规问题或重大风险
B.公司董事长或总经理被保监会给予行政处罚，或高管人员被保监会撤销任职资格
C.被保监会责令停止接受新业务
D.涉及国家秘密

A.风险保障型
B.收益稳健型
C.保障充分型
D.长期储蓄型

A.合规经营
B.转型发展
C.转变销售思路
D.转变经营思路

A.禁止申报新产品
B.暂停销售违规产品
C.责令停止接受部分或全部新业务
D.停止使用违规产品