A.可稽核性
B.正确性
C.可行性
D.完整性

A.磁带
B.光盘
C.硬盘
D.纸质档案

A.证券行业
B.废品收购、旅游
C.餐饮、零售
D.艺术品收藏、拍卖

A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.禁止类客户

A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

A.检查组人员仅有1人
B.检查组人员仅有2人
C.检查组未出示执法证
D.检查组未出示检查通知书

A.了解、保存客户资料完整性
B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性
C.核对、登记客户信息完整性
D.登记、留存客户信息完整性

A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日

A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.单位和个人举报的可疑交易活动
D.一般交易

A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知