《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是（）

单项选择题X 纠错

A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日

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单项选择题

反洗钱调查的客体不包括（）

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.单位和个人举报的可疑交易活动
D.一般交易

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单项选择题

2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就“明知”规定为（）

A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知

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单项选择题

以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象？（）

A.保险经纪公司。
B.保险专业代理公司。
C.货币经纪公司。
D.小额贷款公司。

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单项选择题

（）年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪。

A.2010
B.2011
C.2012
D.2013

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判断题

FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。

参考答案：对

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判断题

将洗钱犯罪的主观方面限定于故意的立法模式是国际立法的主要趋势。

参考答案：对

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判断题

通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组织犯罪获取非法收益，是恐怖主义的资金支持主要来源之一。

参考答案：错

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判断题

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。

参考答案：错

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判断题

证券期货业机构只需在开户、变更信息存取款支取、销户环节进行客户身份识别。

参考答案：错

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判断题

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。

参考答案：错

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