A.合并提交报告
B.只提交可疑交易报告
C.分别提交报告
D.只提交大额交易报告

A.未按照规定履行客户身份识别义务的；
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
D.以上都是。

A.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
C.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合中华人民共和国反洗钱法要求的客户身份识别措施，且由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
D.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

A.收单机构
B.开户行总行
C.开户行
D.中国银联

A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行保险监督管理委员会
D.中国人民银行宁波市中心支行

A.最终
B.实施
C.牵头
D.直接

A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.反贪污

A.日交易金额达到5万元以上的
B.日交易金额达到50万元以上的
C.日交易金额达到500万元以上的
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小

A.居民身份证
B.港澳居民往来内地通行证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.外国护照

A.未领取居民身份证的证明材料
B.军人通行证
C.户口簿
D.军人保障卡

A.柜面
B.网上银行
C.智能柜员机
D.远程视频柜员机