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对于根据法律、行政法规以及国务院决定,对27个行业暂不实行注册资本认缴登记制的主体,应开立验资类临时存款账户,验资成功后开立基本存款账户,并将相关验资资金转入其基本存款账户。后续客户需要增资的应开立验资临时存款账户进行增资
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对
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判断题
实行注册资本认缴登记制的主体,仍需单独申请开立验资用途的临时存款账户进行注册验资(增资)
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错
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开户行在存款人开户时,应采取合理措施了解客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。并持续关注受益所有人信息变更情况
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对
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判断题
在单位账户开立时,开户行无需获取由该单位授权人签署的单位客户税收居民声明文件,无需识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
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错
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对于核实客户身份存疑,可增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料
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对
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对于单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的,被授权人除了可以是授权单位工作人员,还可以是授权银行人员
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错
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判断题
存款人在签发需填写支付密码的支付凭证时,需使用碳素墨水、墨汁正确填写或使用机器打印支付密码,支付密码未按要求填写的,银行不可予受理
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错
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判断题
对已被停用或挂失的支付密码器,在停用或挂失日前已签发支票上记载的支付密码一律无效
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错
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判断题
支付密码长度为不少于18位的数字
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错
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判断题
单位客户在印鉴卡上加盖单位预留印鉴和单位公章(注册验资户无需加盖单位公章)
参考答案:
对
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判断题
单位客户申请销户时,开户行需在验印系统同步注销印鉴
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错
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