资本项下反洗钱要点客户身份识别是控制资本项目下热钱涌入洗钱风险的核心。

判断题X 纠错

参考答案：对

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判断题

境外投资者在中国境内直接投资，一般称为ODI。

参考答案：错

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判断题

账户开立过程中的语言、不同法域的监管要求往往不同，造成客户身份识别的困难。

参考答案：对

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判断题

外汇反洗钱和其他业务条线的反洗钱是分裂的。

参考答案：对

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判断题

加入WTO 后，商务部和国家发改委允许中国籍自然人对外进行直接投资。

参考答案：错

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判断题

国际结算反洗钱管理关键点，做国际业务时，重点关注联合国的制裁协议即可，无需关注其他国家的制裁。

参考答案：错

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判断题

外汇反洗钱的所有工作都由外汇管理局来承担。

参考答案：错

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判断题

事实上针对外汇账户来说，客户并不能非常自由的使用自己的账户资金，特别是在外汇账户划转的时候，是有严格限制规定的。

参考答案：对

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单项选择题

如果一个艺人在美国街头卖艺，收到了6万美元的现金存入了银行，又想直接取出5万美元出国旅游是否可以（）。

A.可以
B.不可以
C.凭身份证可以
D.持户照可以

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单项选择题

反洗钱监测系统不包括以下酬项（）。

A.银行自建的反洗钱监测系统
B.人民银行反洗钱监测中心的反洗钱监测系统
C.个人外汇监测系统

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单项选择题

下列属于代理结、售汇规定说法不正确的是（）。

A.不可以委托直系亲属代为办理
B.不超过5万美元，评双方证件、授权书和亲属证明
C.超过5万美元的要加交易金额证明材料

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