A.负责反洗钱法律、法规的宣传与培训工作推动
B.负责落实、宣传和培训反洗钱的相关法律法规和制度
C.负责制定反洗钱的内部控制制度及内部操作流程
D.负责完善反洗钱信息系统

A.负责公司反洗钱工作计划、目标的审定
B.负责反洗钱工作的组织、协调、督导
C.负责总、分公司内部反洗钱工作的考核
D.负责大额交易、可疑交易上报的审批

A.落实
B.组织
C.协调
D.督导

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪

A.诚实信用
B.实事求是
C.客观
D.公正

A.提出整改措施
B.负责落实
C.处罚责任人
D.提交整改报告

A.被审计单位
B.公司法律合规部门
C.公司风险管理部门
D.公司审计部门

A.被审计单位有关凭证
B.反洗钱报表
C.可疑交易记录
D.反洗钱工作档案

A.了解被审计单位反洗钱内部控制情况
B.对反洗钱内部控制的有效性进行测试和评价
C.取得充分、可靠的审计证据
D.根据评价结果，对反洗钱实施情况进行实质性测试

A.询问
B.观察
C.审核
D.检查