A.正常使用居民身份证开户的账户应核实为真实。
B.核实为真实的正常使用账户应留存居民身份证复印件或影印件。
C.未留存开户人身份证件复印件，银行应要求存款人重新有效身份证件原件进行核实。
D.确认为无法核实账户的理由必须充分、合理。
E.对确实无法核实的账户采取中止业务或者限制业务措施。
F.对身份信息虚假账户认定、判断应合理；按规定中止为虚假账户提供服务，并妥善保存相应的账户处理记录和资料；按规定保存虚假账户的所有账户资料、存款人身份资料和账户交易信息。

A.2007年6月30日（含）以前开立且尚未通过联网核查公民身份信息系统核查，或未向公安等身份证件发证部门核实，或未经二代居民身份证阅读机具鉴别的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。
B.2007年6月30日以后开立，且开户证明文件为非居民身份证的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。
C.所有在我*行开立的个人人民币银行存款账户相关身份信息。
D.个人人民币银行存款账户三年（含）以上未发生任何交易的可暂不纳入此次核实工作。

A.2014年1月31日
B.2013年12月31日
C.2012年12月31日
D.2014年12月31日

A.2013年9月28日
B.2013年11月29日
C.2014年3月29日
D.2014年4月30日