取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户撤销或变更账户名称、法人或单位负责...

判断题X 纠错

取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户撤销或变更账户名称、法人或单位负责人，开户行需收回原开户许可证原件。

参考答案：对

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判断题

客户持企业基本存款账户编号开立其他账户，开户行应先通过账户管理系统2级操作员查询基本存款账户“经营范围”中是否含有“取消开户许可证核发”字样。

参考答案：对

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判断题

账户管理系统一旦提交备案，如发现信息备案错误则需变更信息或销户重开，账户管理系统均会留痕。

参考答案：对

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判断题

备案成功后，通过系统打印《基本存款账户信息》和存款人查询密码，交付客户。

参考答案：对

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判断题

企业基本存款账户、临时存款账户开户及签约成功后，立即、最迟当日用4级操作员在人行账户管理系统备案。

参考答案：对

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判断题

为防止多头开户，在人民银行系统开立基本存款账户前，须在人行账户管理系统进行基本存款账户唯一性检查。

参考答案：对

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多项选择题

账户变更、使用、撤销业务中，对于需要开展持续识别、重新识别或销户挽留的，客户经理提交的（）等与原开户资料一并专夹保管。

A.尽职调查表
B.加强型尽职调查表
C.对公客户身份识别信息采集表
D.销户尽职调查表

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多项选择题

有以下情况的（），需延长开户审查期限。

A.有组织同时或分批开户
B.开户理由不合理
C.对账联系信息异常
D.存款人称开户后立即有大额资金存入，并主动申请开立网银、掌银等产品

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多项选择题

机关、实行预算管理的事业单位开立（）（）和（），需经财政部门批准并经人民银行核准。

A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户

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多项选择题

企业开立（）（）由向人行核准制调整为向人行备案制。

A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户

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多项选择题

非企业客户开立账户，或企业开立非基本存款账户，可以（）（）（）或（）核实开户行为是否为法定代表人的真实意愿，客户经理在尽职调查表上确认。

A.面对面
B.远程视频
C.电话
D.其他途径

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