A.字母
B.数字
C.符号
D.文字

A.人民币1万元或者外币等值1000美元
B.人民币5万元或者外币等值10000美元
C.人民币1万元或者外币等值2000美元
D.人民币5万元或者外币等值5000美元

A.国家、政府首脑
B.高层政要
C.政府首脑的机要秘书
D.国企高管

A.姓名
B.身份证件的号码
C.地址
D.职业

A.职级高低
B.是否是主要负责人
C.业务关系出现较高风险
D.是否判定为受益所有人

A.自然人
B.法人
C.非法人实体
D.自然人或法人

A.董事（总裁）
B.业务骨干
C.副董事（副总裁）
D.董事会成员

A.报告机构编码
B.网点代码
C.金融机构与客户的关系
D.金融机构编码

A.20万元以上（含20万元）；1万美元以上（含1万美元）
B.50万元以上（含50万元）；10万美元以上（含10万美元）
C.20万元以上（含20万元）；2万美元以上（含2万美元）
D.50万元以上（含50万元）；20万美元以上（含20万美元）

A.联网核查身份证件
B.客户回访
C.公用事业账单验证
D.回溯性筛查

A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件号码
D.身份证件有效期