多项选择题X 纠错
A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
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多项选择题
A.商业银行理财产品
B.信托投资计划
C.证券投资基金
D.证券公司资产管理计划
E.基金管理公司及子公司资产管理计划
F.保险业资产管理机构资产管理产品
多项选择题
A.禁止组织、参与高利贷。包括从事、介绍或帮助他人从事非法集资、高利贷、地下钱庄或相关活动
B.禁止向“中介”推荐客户谋利。“中介”包括典当行、小额贷款公司、担保公司等
C.禁止截留、挪用客户资金
D.可以向授信客户部分借钱
多项选择题
A.对于他人介绍的单位客户来行办理业务，必须由客户授权的单位经办人员自行办理相关手续，不得由其他人员代办
B.代办个人业务，应严格按有关规定办理，审查核实、记录保留存款人和代理人的身份信息，必要时应与存款人进行电话核实
C.对离行人员介绍的业务，必须要由客户本人来行现场办理，并应从严审核
D.对于离行人员（包括辞职或辞退）代办业务，各级行营业部门一律不得受理
单项选择题
A.帮他查询，并详细告诉他
B.确认对方是我-行人员，帮他查询，并详细告诉他
C.确认对方是我-行人员，经有权人授权后，按我-行相关规定查询并反馈
