问答题

【简答题】指出洗钱的主要方式？

答案：洗钱方式可以归纳为以下几种方式：（1）利用金融机构；（2）利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制；（3）通过投...

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【简答题】
我国《刑法》对洗钱罪的处罚规定什么？

答案：没收犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的...

【简答题】
我国境内常见的洗钱形式有哪几种？

答案：（1）物理式转移，即现金或实物的转移；
（2）利用对境内投资进行洗钱；
（3）假外商投资洗钱；