问答题

【简答题】
我国《刑法》对洗钱罪的处罚规定什么？

答案：没收犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的...

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【简答题】
我国境内常见的洗钱形式有哪几种？

答案：（1）物理式转移，即现金或实物的转移；
（2）利用对境内投资进行洗钱；
（3）假外商投资洗钱；

【简答题】
中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告，反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容？

答案：（1）金融机构执行反洗钱规定的基本情况；
（2）涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题；
（3）根...