A.国籍
B.职业
C.工作单位
D.发证机关

A.法定代表人
B.控股股东
C.实际控制人
D.实际受益人

A.公安机关
B.社保局
C.国有企业
D.医保局

A.信托关系当事人的身份
B.登记信托委托人
C.受益人的姓名或者名称
D.联系方式
E.以上都是

A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定
B.当地人民银行分支机构的要求
C.反洗钱中心的要求
D.人民银行总行的要求

A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定
B.当地人民银行分支机构的要求
C.反洗钱中心的要求
D.人民银行总行的要求

A.征信中心
B.人民银行分支机构
C.商业银行
D.A和B

A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所及其他相关替代性信息
D.以上都是

A.机构信用代码应用服务系统
B.商事系统
C.AB终端
D.电子税务系统

A.中国人民银行
B.公安局
C.银监会
D.法院

A.一次性金融交易登记表
B.客户尽职调查表
C.客户信息表
D.客户信息反馈表