A.最长期限
B.5年
C.10年
D.最短期限

A.客户身份资料和交易记录
B.客户身份资料和业务凭证
C.交易记录和业务凭证
D.客户身份资料和尽职调查报告

A.15年
B.10年
C.5年
D.3年

A.客户身份、业务和交易中的可疑情形
B.客户职业、业务和交易中的可疑情形
C.客户职业、交易性质和交易对手中的可疑情形
D.客户职业、业务和交易对手中的可疑情形

A.客户经理
B.柜员
C.运营管理部
D.法律合规部

A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.较高风险

A.了解你客户办理的业务
B.了解你的客户
C.客户身份识别
D.客户尽职调查

A.运营管理部门
B.风险管理部门
C.法律合规部门
D.外部监管部门

A.客户身份资料和交易记录保存
B.客户身份识别
C.客户身份资料
D.交易记录保存