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多项选择题
A.严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控，防范外部欺诈
B.严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定
C.禁止出租、出借同业账户
D.加强同业专营业务的存续期管理，防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为
多项选择题
A.对董事会负责，向董事会提交消费者权益保护工作报告及年度报告，根据董事会授权开展相关工作，讨论决定相关事项，研究消费者权益保护重大问题和重要政策
B.指导和督促消费者权益保护工作管理制度体系的建立和完善，确保相关制度规定与公司治理、企业文化建设和经营发展战略相适应
C.根据监管要求及消费者权益保护战略、政策、目标执行情况和工作开展落实情况，对高级管理层和消费者权益保护部门工作的全面性、及时性、有效性进行监督
D.定期召开消费者权益保护工作会议，审议高级管理层及消费者权益保护部门工作报告。研究年度消费者权益保护工作相关审计报告、监管通报、内部考核结果等，督促高级管理层及相关部门及时落实整改发现的各项问题
多项选择题
A.规则制定
B.现场检查
C.非现场监管及行政处罚
D.反洗钱和反恐怖融资资源投入
多项选择题
A.各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
B.各保险公司、保险资产管理公司向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各保险公司省级分支机构汇总本级及以下分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作材料向属地银保监局报送
C.银行保险机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项向银保监会报送
D.涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项向属地的上一级银保监局报送
多项选择题
A.主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订
B.反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、F刑事调查或者发生其他重大风险事项
多项选择题
A.漏报
B.瞒报
C.迟报
D.错报
多项选择题
A.人事管理权限属于一级分支机构及以上的，应由总部党组织批准
B.人事管理权限属于一级分支机构以下的，应由一级分支机构党组织批准
C.人事管理权限属于一级分支机构及以上的，但总部未设党组织，应由总部高管层批准
D.人事管理权限属于二级分支机构以下的，应由二级分支机构党组织批准
多项选择题
A.地市级分支机构主要负责人
B.省级分支机构主要负责人
C.总部人事部门负责人
D.省级分支机构部门负责人
