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单项选择题
A.转客户基本户
B.暂挂过渡账户
C.转同名账户
D.清零
单项选择题
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
单项选择题
A.五个工作日
B.十个工作日
C.十五个工作日
D.二十个工作日
单项选择题
A.10个工作日
B.10日
C.一周
D.两周
单项选择题
A.客户或实际控制人/实际受益人、交易对手属于被制裁的实体或个人
B.客户对银行的反洗钱制度和措施表现出过分关心
C.客户账户涉及重点可疑交易专报的具体交易特征及交易情况
D.客户涉及外国代理行协查情况