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反洗钱预防措施的核心内容是什么？
参考答案：
大额交易和可疑交易报告制度对于反洗钱具有重要的作用，是反洗钱工作的核心内容。
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反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？
参考答案：
有利于发挥反洗钱义务主体反洗钱“第一道防线”的基础作用，有利于反洗钱义务主体规避洗钱和恐怖融资风险以及相关的法律风险，有...
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简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。
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客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
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《反洗钱法》赋予金融机构哪些权利？
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（1）免责权、请求保护权。《反洗钱法》第六条：履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护...
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外国法人金融机构的在华分支机构是否是反洗钱义务主体？为什么？
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是。只要是在中华人民共和国境内设立的金融机构，都应当履行《反洗钱法》要求的反洗钱义务。
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为什么将特定非金融机构也确定为实施预防、监控洗钱行为的义务主体？
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将特定非金融机构规定为义务主体，是因为：（1）金融机构并不是洗钱的唯一渠道，大量非法资金通过房地产、珠宝行等特定行业进行...
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为什么将金融机构确定为施预防、监控洗钱行为的义务主体？
参考答案：
将金融机构规定义务主体，是因为：（1）金融机构是洗钱活动利用的主要通道；（2）金融机构位于消除和打击洗钱行为的战斗的最前...
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问答题
中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
参考答案：
（1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易...
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问答题
简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况。
参考答案：
为履行《中国人民银行法》规定的反洗钱资金监测职责，经中央机构编制委员会办公室批准，中国人民银行于2004年4月7日设立了...
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海关、侦查机关、国务院其他行政机关的反洗钱职责是什么？
参考答案：
海关：参与制定个人出入境携带现金、无记名有价证券的报告标准；向反洗钱行政主管部门通报个人出入境携带的现金、无记名有价证券...
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国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么？
参考答案：
（1）参与制定反洗钱规章。即参与制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料和交易记录保存管理办法》。（2）对监督管理的金融...
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