A.总行内控合规与法律部 B.总行运营管理部 C.总行风险管理部 D.总行办公室
A.签证核对 B.上门核对 C.系统核对 D.柜面核对
A.客户提供虚假资料 B.客户不配合身份识别 C.客户涉嫌洗钱，恐怖融资行为被调查 D.客户与禁止业务往来的实体或个人进行交易
A.编号 B.申请人名称 C.资金证明主要内容 D.出具时间 E.出具份数
A、属于禁止往来的实体和个人 B、客户提供虚假开户资料 C、涉嫌洗钱或涉恐融资影响我*行声誉或财产损失 D、客户不配合我*行身份识别或组织批量开户 E、有明显理由怀疑客户买卖账户或出租账户
A.已被司法部门冻结止付 B.已用于质押的存款或理财资金 C.存款或理财资金所有人死亡后，尚未按司法部门要求办理继承过户手续的存款或理财资金
A.本外币贷款 B.账户透支 C.票据贴现 D.商业汇票承兑 E.保函
A.单位时点存款证明 B.单位时段存款证明 C.银行询证函 D.对公理财资金证明
A.在线自助办理 B.个人网银自助办理 C.手机银行自助办理
A.2 B.3 C.4 D.5
A.一年 B.二年 C.三年 D.五年
