单项选择题

本*行新制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，由（）按照规定向中国人民银行报备。

A.总行内控合规与法律部
B.总行运营管理部
C.总行风险管理部
D.总行办公室

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内部账务核对方式有哪些？（）

A.签证核对
B.上门核对
C.系统核对
D.柜面核对

多项选择题

各级行遇以下行为（），可拒绝办理金融服务。

A.客户提供虚假资料
B.客户不配合身份识别
C.客户涉嫌洗钱，恐怖融资行为被调查
D.客户与禁止业务往来的实体或个人进行交易