多项选择题

各级行遇以下行为（），可拒绝办理金融服务。

A.客户提供虚假资料
B.客户不配合身份识别
C.客户涉嫌洗钱，恐怖融资行为被调查
D.客户与禁止业务往来的实体或个人进行交易

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多项选择题

经办行个人贷款资信证明业务主管部门应建立“个人贷款资信证明业务情况登记簿”（格式自行制定），登记时应记载（）经办人员及审批人姓名等内容，书面证明留存联专夹保管。

A.编号
B.申请人名称
C.资金证明主要内容
D.出具时间
E.出具份数

多项选择题

各级行如遇下列情形，可拒绝为客户提供金融服务（）

A、属于禁止往来的实体和个人
B、客户提供虚假开户资料
C、涉嫌洗钱或涉恐融资影响我*行声誉或财产损失
D、客户不配合我*行身份识别或组织批量开户
E、有明显理由怀疑客户买卖账户或出租账户