A.被审计单位有关凭证
B.反洗钱报表
C.可疑交易记录
D.反洗钱工作档案

A.了解被审计单位反洗钱内部控制情况
B.对反洗钱内部控制的有效性进行测试和评价
C.取得充分、可靠的审计证据
D.根据评价结果，对反洗钱实施情况进行实质性测试

A.询问
B.观察
C.审核
D.检查

A.反洗钱内控制度建设和执行情况
B.反洗钱信息化建设情况
C.反洗钱职责履行
D.反洗钱分类评级

A.反洗钱管理部门
B.档案管理部门
C.保密部门
D.合规部门

A.名称
B.应保管期限
C.档案制作人
D.卷号

A.档案制作人
B.档案名称
C.盒数
D.件数

A.借阅
B.复印
C.摘抄
D.翻印

A.查阅
B.私自摘抄
C.复制
D.翻印

A.按规定办理借阅审批手续
B.建立反洗钱档案借阅审批单
C.建立反洗钱档案复印审批单使用制度
D.以上都对

A.定期检查档案
B.维护档案资料的完整
C.确保档案的安全
D.发现问题应及时纠正