A.客户或实际控制人/实际受益人、交易对手属于被制裁的实体或个人
B.客户对银行的反洗钱制度和措施表现出过分关心
C.客户账户涉及重点可疑交易专报的具体交易特征及交易情况
D.客户涉及外国代理行协查情况

A.客户账户交易记录及特征
B.客户的联系方式
C.客户主要交易对手（关联企业）信息
D.客户产品销售或服务地区

A.客户的经营范围
B.主营业务
C.控股股东或实际控制人信息
D.客户产品销售或服务地区

A.客户账号
B.客户账户交易记录及特征
C.客户通常采用的交易结算渠道
D.客户的经济状况

A.客户的职业及职务信息
B.客户的联系方式
C.客户开立账户的时间
D.客户的经济状况

A.重要的政府高级官员
B.重要的企业高管
C.重要的司法高级官员
D.重要的军事高级官员

A.国籍
B.职业
C.工作单位
D.发证机关

A.法定代表人
B.控股股东
C.实际控制人
D.实际受益人

A.公安机关
B.社保局
C.国有企业
D.医保局

A.信托关系当事人的身份
B.登记信托委托人
C.受益人的姓名或者名称
D.联系方式
E.以上都是

A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定
B.当地人民银行分支机构的要求
C.反洗钱中心的要求
D.人民银行总行的要求