填空题
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为持卡人开通自助转账业务时，要向持卡人（）提示开通有关业务的（），并要对持卡人进行更为（）的真实身份（），确保实名开户；未履行职责，产生资金风险的，要（）承担责任。
参考答案：
充分；风险；严格；核查；依法
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填空题
未经持卡人（）申请并书面确认，发卡机构（）为持卡人（）电话转账、ATM转账、网上银行转账等（）转账类业务。
参考答案：
主动；不得；开通；自助
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填空题
发卡机构要将相关银行卡（）及时报送人民银行（），并积极报送中国银联银行卡风险信息（），充分利用共享机制进行风险防控。
参考答案：
风险信息；征信系统；共享系统
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填空题
对有疑似（）、（）行为的持卡人，发卡机构可采取临时锁定交易等措施，并及时向公安机关报案。对确认存在套现、欺诈行为的持卡人，发卡机构应采取（）卡片、（）欠款等措施。
参考答案：
套现；欺诈；止付；追索
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填空题
对同一持卡人（）办卡、（）开户销户、短期内资金（）汇入（）转出等异常情况，要及时进行反洗钱报送。
参考答案：
大量；频繁；分散；集中
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填空题
发卡机构要严格执行（）规定，履行（）、（）交易报告义务，加强对银行卡（）交易的监测。
参考答案：
反洗钱；大额；可疑；资金
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填空题
对信用卡（）额度及（）付款等业务的信用额度应合并计算，统一各项（）指标和（）指标的统计口径。
参考答案：
授信；分期；业务；风险
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填空题
发卡机构要建立和完善银行卡交易（）系统，建立持卡人（）交易信息数据库，实现对持卡人信息的风险（）。
参考答案：
监测；主体；防控
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填空题
对于银行卡信息可能发生（）的，发卡机构应联系持卡人，提示持卡人尽快（）或修改（），不能联系到持卡人且情况紧急的，可采取措施（）锁定持卡人账户。
参考答案：
泄露；换卡；密码；临时
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填空题
发卡机构应积极发行采用PBOC2.0标准的银行IC卡，提高卡片（）能力。经持卡人同意，对（）交易，发卡机构可以采取电话、短信等渠道向持卡人（）或进行风险（）等风险管理措施。
参考答案：
防伪；大额；确认；提示
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填空题
向持卡人提供对账单及其他服务凭证时，应对（）进行部分（）（办理柜台业务打印的凭证除外）。发放的银行卡卡片应符合《银行卡（）规范》（JR0052—2009）和《银行卡（）技术规范》（JR0055—2009）的要求。
参考答案：
卡号；屏蔽；卡片；联网联合
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