A.风险点
B.基本信息
C.关联信息
D.外部信息
E.账户行为

A.物品一级类型、二级类型均选择“其他”
B.适用范围填写“明确印章保管使用责任”
C.数量及编码非必填项无需填写
D.备注栏位录入清册张数

A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性

A.全面调查
B.独立审核
C.审慎有效
D.信息保密
E.效率优先

A.单位注册地址不存在
B.业务意愿不一致
C.社会舆论严重负面
D.经营状态异常
E.虚构经营场所
F.虚假信息
G.列入严重违法失信名单

A.客户业务申请意愿是否真实
B.授权意愿是否真实
C.被授权代理人是否为单位员工
D.单位证件是否真实

A.国家企业信用信息公示系统
B.全国组织机构代码调查系统
C.人民银行账户管理系统
D.商事主体信息公示平台（市场监督信息平台）

A.一级操作员
B.二级操作员
C.三级操作员
D.四级操作员

A.营业执照（正、副本均可）
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.法定代表人或单位负责人授权他人办理，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件

A.申请公函
B.企业法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.授权他人办理的，还应当审核法定代表人或单位负责人的授权书及被授权人的身份证件

A.开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿
B.开户意愿核实应使用手持终端、MUIP（手机版）的拍照、录音和录像功能，留存开户意愿核实记录，并上传业务系统作为账户资料保存
C.客户经理未上门尽职调查的，也可与企业法定代表人或负责人远程视频通话核实真实意愿
D.如果企业法定代表人或负责人亲自来交通银行的，可以在交通银行营业场所核实