A.案防
B.安全
C.风险
D.内控

A.案件
B.案件风险信息材料
C.材料
D.案件、案件风险信息材料

A.规范管理年
B.合规管理年
C.征信宣传年
D.强化管理年

A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息
B.利用客户账户过渡本人资金
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
E.空存、空取资金

A.违反领用、登记、交接、作废和销毁制度
B.将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人保管、使用
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D.不审核凭证授权

A.休眠账户
B.重点账户
C.异动账户
D.可疑账户

A.董事长
B.理事长
C.董事长（理事长）
D.行长（主任、总经理）

A.3
B.5
C.7
D.10

A.基本情况。
B.排查业务领域、内容和工作展。
C.案件（风险）情况。
D.监管措施

A.农村中小金融机构于季后3个工作日报送
B.银监分局于季后8个工作日报送
C.人民银行于季度10个工作日报送
D.省联社于季后8个工作日报送

A.农村中小金融机构
B.省联社
C.银监分局
D.人民银行