A.报告机构编码
B.网点代码
C.金融机构与客户的关系
D.金融机构编码

A.20万元以上（含20万元）；1万美元以上（含1万美元）
B.50万元以上（含50万元）；10万美元以上（含10万美元）
C.20万元以上（含20万元）；2万美元以上（含2万美元）
D.50万元以上（含50万元）；20万美元以上（含20万美元）

A.联网核查身份证件
B.客户回访
C.公用事业账单验证
D.回溯性筛查

A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件号码
D.身份证件有效期

A.“有权拒绝开户”
B.必要时“应当拒绝开户”
C.风险为本
D.特定情况下拒绝开户

A.“有权拒绝开户”
B.必要时“应当拒绝开户”
C.风险为本
D.特定情况下拒绝开户

A.反恐
B.骗取出口退税
C.电信网络诈骗

A.新客户
B.新流程
C.新渠道
D.新信息

A.屏障
B.准绳
C.第一道防线
D.防控

A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年

A.企事业单位
B.保险公司
C.证券公司
D.中国邮政储蓄银行